# สหรัฐจับ 3 ผู้ต้องสงสัยขโมยเงินธนาคารกว่า 10 ล้านดอลลาร์ ก่อนเปลี่ยนเป็นคริปโต

- URL: https://entertostart.com/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A-3-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82/
- Date: 2023-11-17
- Category: ข่าว (https://entertostart.com/category/news/)
- Author: สาริน โรจนวงศ์สกุล (https://entertostart.com/author/tong/)
- Image: https://entertostart.com/images/wp-content/uploads/2023/11/CrypoVocabs-Website-58.png

อัยการสหรัฐจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย 3 ราย ในข้อหาขโมยเงินกว่า 10 ล้านดอลลาร์ จากธนาคารและสถาบันการเงิน จากนั้นนำไปแปลงเป็นคริปโต และย้ายเงินไปยัง crypto exchange ต่างประเทศ

Zhong Shi Gao วัย 31 ปี Naifeng Xu วัย 37 ปี และ Fei Jiang วัย 41 ปี ถูกจับกุมตัวในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงธนาคาร 1 กระทง สมคบคิดฉ้อโกงผ่านระบบธนาคารซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน 1 กระทง สมคบคิดฟอกเงิน 1 กระทง และขโมยข้อมูลส่วนบุคคล 1 กระทง โดยหากผิดตามข้อกล่าวหาทั้งหมด จะมีโทษจำคุกสูงสุด 82 ปี

อัยการระบุว่า ตั้งแต่ปี 2018 ถึงประมาณ 2022 ผู้ต้องสงสัยทั้ง 3 ราย ได้เลือกบุคคลอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจีนและไต้หวันที่พักอยู่ในสหรัฐเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดบัญชีธนาคารที่ธนาคารสาขาต่าง ๆ ทั่วนิวยอร์กซิตี้และที่อื่น ๆ โดย Gao, Xu และ Jiang จะเป็นผู้ควบคุมบัญชีเหล่านั้น

จากนั้นผู้ต้องสงสัยทั้ง 3 ราย และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในแผนจะฝากโอนเงินระหว่างบัญชีดังกล่าว และจะทำการแจ้งรายงานการฉ้อโกงต่อธนาคาร โดยอ้างว่าการโอนเงินดังกล่าวไม่ถูกต้อง

การกระทำดังกล่าวทำให้ทั้งธนาคารที่เป็นผู้โอนและผู้รับเงินโอนออกเครดิตบัญชีชั่วคราวของเงินก้อนนั้น ส่งผลให้เงินที่เข้าบัญชีเหล่านี้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า แม้ที่จริงแล้ว Gao, Xu, Jiang และผู้สมคบคิดจะเป็นผู้ทำการโอนและควบคุมเงินทั้งหมดมาโดยตลอด

หลังจากนั้น ผู้ก่อเหตุจะถอนเงินออกอย่างรวดเร็วเป็นเงินสดหรือแปลงเป็นคริปโต และย้ายเงินไปยัง crypto exchange ต่างชาติ ก่อนที่ธนาคารจะรู้ว่ารายงานที่ได้รับเป็นของปลอม ทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุสามารถถอนเงินได้เกือบ 2 เท่าของที่ฝากเข้าไปในตอนแรก

James Smith ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI ที่รับผิดชอบคดีนี้แถลงว่า “แผนการเช่นนี้ส่งผลเสียต่อสถาบันและทำให้การรายงานการโอนเงินที่น่าสงสัยทำได้ยากขึ้น การจับกุมตัวในครั้งนี้เป็นเหมือนคำเตือนต่อทุกคนที่คิดจะทำการฉ้อโกงธนาคารว่า FBI จะถือว่าคุณต้องรับผิดชอบในคดีอาญา” Reference: [theblock](https://www.theblock.co/post/263378/three-arrested-for-alleged-involvement-in-stealing-millions-from-banks-to-convert-to-crypto-doj)